мошенничество с деньгами

Международный обман – у людей украли больше 2 млн. евро

  • 22.02.2021
  • 18 минут
  • Read Icon 1124 прочтений

Приятные люди предлагают помощь, а в итоге заставляют людей отдавать деньги «в никуда». Некоторые пострадавшие потеряли более 20.000 евро. Эксперты Financer пообщались с жертвами мошенников, чтобы рассказать об одной из самых крупных мошеннических схем 2021 года.

Летом 2020-го мы опубликовали статью о знакомстве стоимостью 10.000$. Тогда мы еще не знали, что масштаб трагедии гораздо крупнее, а ловкие мошенники с уверенностью распространили свою схему на Россию, страны СНГ и Евросоюза.

Опыт работы с европейскими и российскими правоохранительными органами показывает, что, к сожалению, прокуроры и следователи часто отказываются от уголовных жалоб, поданных жертвами мошенничества.

Причину отказа объясняют тем, что это международное дело, или тем, что это не мошенничество, так как жертва самостоятельно делала переводы.

Таким образом, мошенники чувствуют полную безнаказанность в своих поступках и кибермошенничество процветает с каждым днем.

Осенью с нами начали связываться пострадавшие, чтобы рассказать подробнее о том, как происходит обман. Они требуют от правоохранительных органов своих стран незамедлительно начать международную операцию по поиску мошенников при содействии Европола и Интерпола.

Все истории из этой статьи – реальные рассказы реальных пострадавших.

Огромная благодарность тем, кто решился поделиться своей историей.

Пожалуйста, распространите эту статью – чем больше людей узнают об этой схеме, тем меньше шансов будет у мошенников найти для себя новых жертв

Статистика по пострадавшим

В числе жертв уже оказались граждане:

  • Германии
  • России
  • Беларуси
  • Прибалтики
  • Дубая
  • Швеции

Несколько жертв согласились предоставить максимально подробные данные о потерянных средствах, включая крипто-кошельки мошенников.

К сожалению, полицейским органам (даже в европейских странах) пока не удалось задержать мошенников.

СтранаИспользованная платформаСумма потерьКрипто-кошельки
Германияhttps://u-i-group.com/169 000 €1B7xAJDPcrRo22oeKVAy3d74GKvSdYgdid
1AkWn2zruo3viNxiMLd7gfeBtEFessxjGL
19J1w5WX2JuTQAcoBg3UKPhxxEGQoYmoha
Германияhttps://ctrust.co/95 000 €1F9Vp7jyop9jLe8n9gMPtURvcMgyymPiqp
Германияhttps://u-i-group.com/40 000 €14L2cPvMoR7Js3qzpc3xwpqy2CUPRytit8
17anaqvBDxD4VVXMr2ksycqBkQL4EL6KxK
14jkb8bjqbvbc19Rap4BaTirqDiNaAsMmT
Германияhttps://ctrust.co/195 000 €17q43G94HcUfLKEs19xUsjZtujUBA6jieK
1PHr67wP3h9MKyPhjS87oQXtLcNzqEEmG4
1PYRQu527ssnuWmTGZvvtapcvQr2ZgmYit
ГерманияTRUST MERIDAN
(сайт больше не доступен)
 26 000 €1K7fWEQSLQaazuNorLhCNioa1bJrb71b26
Германияhttps://msquicksale.com/65 000 €14hftWVGVsSGVYzdTKZZ4enSUz2ftmE5Le
1auAnNSzQe8FNgNy9fZPPqMXKSaBZW92d
ГерманияTRUST MERIDAN
(сайт больше не доступен)
15 000 €131mUhqFz59gBV8ekmAy3Dx667BV2Dh1C9
Германияhttps://quicketools.com/91 000 €18KK7NztdmLVevjeVG9LTWmSanjwLxt15D
1PFoacCaXCjQuiQGKBb5dH5iFYKVr3aXhE
Германияhttps://avexcapital.com/50 000 €1593VQ59PP9yj3UHowvoLchDJrHP5ERPM9
1PDNw2RGs1gaoXgJFYktVhBwZN4FsiKkin 
Швецияwww.vmc-global.com220 000 €1Hk6szpNioMnZgHfRLBH6QDMeqUe81ZBzo
1siB9TBXQPGWWFJQeKkdNqhn38su35KUT
Финляндияhttps://ft-traders.com/9 500 €1P3MWdTsDWx2WfiS39kszrN62napmKbn5S
Россияhttps://e-smp.com7 500 $16JYix18J4pRKpztfCHKqc6i9u9yPMdG2Z
13K7eFwMZnK227es7WbnDJD6Wjd5sNcKrk
Эстонияtrade.ft-traders.com7 000 €17eS2B76oem4KN3yUaDqz3R58orX2MyxQ8
1KF4nGdnBVpeo4RJQNBBmGs4dzfEY8CET1 
Россияhttps://trade.quicketools.com42 000 €1BPhFDB8wdgG2iyo7NWZHKRz71bBX1WPp5
ОАЭhttps://quicketools.com/40 000 €1JRLGEEe4hNcqFJ9EniBtHojeikoCCj9fq
Швецияhttps://ft-traders.com/18 500 €1B5G2TTQR36ysc7g6A6wwbSazyVffxJn4Y
1KeXkmLhuUGT4Wppt81cr3K65tbjSCpiYt 
Полная таблица пострадавших, предоставивших данные, доступна здесь

ИТОГОВАЯ СУММА, КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛИ МОШЕННИКИ  БОЛЕЕ 2.000.000

#1 Жаркий июнь и 90.000 евро в минус

Ниже представленные истории были рассказаны самим пострадавшими. Поэтому с минимальными корректировками мы предоставляем их  такими, какими получили — от первого лица.

23.06.2021

День выдался жарким, и я находился на работе, было скучно, так как последствия пандемии отобразились и на моей деятельности. Чтобы как-то занять себя, реактивировал свой профиль на мамбе и листал девичьи анкеты.

На знакомства даже не рассчитывал. И уже собирался домой, как мне написала некая Валерия Сергеева, 26 лет, из Москвы.

Начали переписываться, но в этот момент у меня не возникало никаких иллюзий на счёт дальнейшего общения. Думал перекинемся парой фраз и на этом всё закончится. Каково было моё удивление, когда она скинула мне свой телефон для продолжения общения в Ватсапп.

После пары-тройки дней выяснилось, что у нас много общего. Общались непринуждённо, рассказала, что она риэлтор и недавно открыла своё дело в столице.

В течение нескольких недель мы активно общались, созванивались, обменивались фото и голосовыми сообщениями.

Невзначай она озвучивала, что занимается торговлей на бирже ценных бумаг. В какой-то день рассказала о закрытии сделки с Boeing на +12к$. 

А я наблюдал за акциями Boeing после колоссального обвала котировок и прогнозировал их рост…

Должен отметить, что это меня зацепило, так как я сам торговал акциями и сертификатами. И весьма успешно. На тот момент владел портфелем с убыточными активами, которые не успел реализовать до обвала мировых бирж в марте этого года. Стоимость портфеля составляла на тот момент ~15к€. 

Она рассказала, что в трейдинге ей помогает муж её сестры, который является аналитиком и проживает в Манчестере. Озвучила, что может поговорить с ним и он, несмотря на свою занятость, возможно, согласится поработать со мной за 20% от прибыли.

Мне казалось, что я, наконец-то, нашёл своё счастье. Вот оно! Осталось только ухватиться за него. 

Согласился я не сразу. Были у меня сомнения. Я ей говорил о этом. Она меня успокаивала. Осыпала комплиментами. Мы общались, я был на седьмом небе от счастья! 

И вот настал день, когда мне позвонил «зять Влад». Мы пообщались, у меня сложилось впечатление, что разговариваю с компетентным человеком. Профессионалом, так сказать. Он расспросил с какой суммы я готов начать инвестиции и рекомендовал избавиться от убыточных активов, говорил, что под его руководством по любому выйду в плюс.

Я с марта раздумывал, как мне избавиться от убыточных активов с минимальными потерями.

В течении недели я выходил в кэш с целью реинвестировать капитал, общаясь при этом крутым спецом и своей пассией.

14.07.2020

Я всё ещё сомневался в правильности своих действий, но зять и Лерочка развеяли все мои сомнения, и я решился зайти all in (16k€). Когда деньги поступили на банковский счёт, я, под руководством Влада и teamviewer, зарегистрировался на, сначала Kriptomat, а потом на Coinbase. Затем создали аккаунт на злополучном ctrust.co. 

В ожидании трансфера денежных средств с банковского счёта на криптобиржу, немного поиграл с сайтом. Понял, что это CDF «брокер». Торговать CDF самостоятельно я бы не осмелился, уж очень высокие риски таит в себе такой инструмент, но ведь я буду работать с профи, подумал я. После поступления денег совместно с зятем купили биткоины и перевели их на мой «брокерский счёт».

Через 5 минут сумма отобразилась на счёте. После этого зять перевёл меня на своего коллегу Максима, крутого специалиста, который наторгует мне молочные реки и кисельные берега, сам зять тоже учился у него торговать.

Раз в день, к открытию биржи на Уолл стрит созванивались и под руководством, теперь уже Максима и teamviewer открывали сделки на валютные пары, выставляли стопы и прибыль. Все сделки закрывались в плюсе. Максим намекал, что для беспечной жизни следует увеличить баланс «хотя бы до 50к», дабы выйти на рынок драгметаллов и индексов. 

За 2 недели торговли с Максимом я получил «прибыли» в размере 10%.

В предвкушении срыва большого куша, я решился и оформил кредит на 50к€ под низкие проценты. По стратегии прибыль с трейдинга должна была с лихвой перекрывать ежемесячные выплаты по кредиту.

По мере общения с Максимом я заметил у него легкое «геканье», на что спросил его в пятницу не с Украины ли он, на что я получил ответ, что он сам из Москвы. Я не предал этому значение и списал это на то, что человек стесняется своего происхождения.

В понедельник Максим не вышел на связь. И во вторник и среду.

Я связался с зятем и объяснил ситуацию. Ближе к вечеру он сообщил мне следующее:

«Пообщался только что с Максимом, у него дела со здоровьем пока что не очень. Но даже на больничном он помнит о тебе, сказал, что на этой недели планируется серьёзная торговая сессия, и он бы хотел чтобы ты смог на ней заработать. Именно поэтому он договорился со своим коллегой, чтобы он тебе помог это сделать. Его зовут Вадим Елизаров, я с ним тоже знаком. Мы пару лет назад вместе были на конференции во Франкфурте. Он серьёзный человек, физических лиц не сопровождает, но Максима не может подставить, так что это для тебя очень хороший шанс! На период пока Макс в больнице».

26.07.2020

Мне поступил звонок с кипрского номера. Это был Вадим. На следующий день мы начали совместную торговлю. Связывались по скайпу, он отправлял мне валютную пару, объём и стопы. 

С Вадимом мы торговали большими объемами, торги проходили гораздо динамичней и показывали больше прибыли.

05.08.2020

Банк перевёл мне кредит и я «инвестировал» эти деньги. 

Мы покупали DAX, DOW, золото.

Вадим посоветовал открыть ещё один счёт для торговли исключительно валютой, но уже у другого брокера. Вадим грамотно отвечал на все мои вопросы. Вошёл в моё доверие.

Я нашёл ещё 6к и перевёл их на тот же ctrust.co, потому что Вадим внезапно передумал и предложил сделать сплит счёта. Ладно, он спец, ему виднее.

Ничего не предвещало беды. Мы «торговали», на тот момент «прибыль» составляла 68000€!!! Я хотел увольняться.

Иллюзия красивой жизни была реальна как никогда! 

27.08 2020

Вадим прислал позиции по валюте.

Дней за пять до этого мы открыли 3 позиции — DAX и DOW со стопами и золото без стопов. 

Баланс уже превысил рубеж в 100к€.

Пытаюсь открыть сделку по валютной паре – сайт выдаёт ошибку операция недоступна. Пишу в службу поддержки и получаю ответ, что необходимо заключить страховку в размере 9,5% от суммы баланса, а это почти 11000€.

Позвонил зятю, тот успокоил меня, говорит, что обычная процедура. Моя пассия тоже сказала, что покупала страховку и чтобы не переживал и всё у меня получится, ведь я такой молодец!

Вадим объяснил суть страховки, мол подтверждение подлинности криптовалюты, или что-то в этом духе.

Я, воспрянув духом, придумал гениальный план: загнал свой банковский счёт в огромнейший минус и перевёл деньги на койнбейз. 

Рассчитывал подключить страховку и вывести часть денег для погашения отрицательного баланса на банковском счёте.

Заплатил страховой взнос в размере ~11000€, но при конвертации в биткоин ошибся на 20€. Докинул около 50€ с карты VISA и стал ждать.

Увидел поступление средств на страховой счёт.

Тут мне позвонил некий Эдуард из отдела страхования, рассказал, что я неверно внёс деньги и оплата должна происходить строго одним траншем и в течении определённого срока. 

Послушал я его и заподозрил неладное… решил вывести 15000€. Оформил заявку и стал ждать. 

Пару часов спустя мне вновь звонит Эдик и начинает меня отчитывать, мол финотдел сообщил ему, что я оформил заявку на вывод не заключив страховку, тем самым нарушаю регламент и привлекаю внимание регулирующих органов и меня вообще могут привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. 

Связался с Вадимом, спрашиваю, что за дичь?!

Попросил номер, сказал, что позвонит им и уточнит. Спустя некоторое время пишет мне, что ему как третьему лицу не могут предоставить информацию. 

Опять звонит Эдик и строго отчитывает меня, говорит, что перекладываю ответственность за свои ошибки на других лиц. В общем оказался я виновным в данной ситуации.

Я понял, что с наибольшей долей вероятности стал жертвой мошенничества. Стал искать отзывы на данного брокера. Информации 0, лишь одна статья на сайте forex-scam.org. Прочёл статью и, мягко говоря, охренел!

#2 «Я попался по одной причине…»

Все номера телефонов зарегистрированы в Европе (Англия, Швеция, Австрия), это те с которыми я имел контакт. Все разговаривают на чистом русском языке.

У меня есть контакт с людьми здесь которые точно также попались в ловушку. Почти каждый попался на более чем 20 000, 00 евро. 

Очень хотелось, чтобы журналисты как-нибудь повлияли на расследование в этой сфере. 

Всё происходит по одной схеме, например как у меня.

Я на сайте знакомств познакомился с девушкой якобы из Москвы, но живёт в Италии, и в свои 25 лет имеет свой бизнес. В конце концов рассказывает, что зарабатывает на бирже прилично, конечно, с помощью её зятя аналитика. Ну и конечно поступает предложение с её стороны заняться тоже торговлей на бирже и конечно зять возьмёт меня под свою опеку. Ну и т.д. 

Я думаю конечный исход вы знаете. 

Где эта компания зарегистрирована, совершенно не понятно. 

Я попался по одной причине, недостаток знаний в этой сфере ну и конечно чрезмерная доверчивость.

Эти девушки играют огромную роль, работают очень профессионально, наверное, все психологи. В инстаграмме, на фейсбуке, мамба и т.д.

Сделайте пожалуйста всё возможное чтобы эта шаражка накрылась. 

#3 «Познакомился с девушкой… и потерял 40.000 долларов»

В начале августа 2020 года, познакомился в социальной сети Tinder с девушкой Дарьей.

Дальше разговор перешел в Whatsapp (у нее сначала был один номер, потом она поменяла его на другой, но я тогда этому значения не придал).

В вацапе мы общались, она мне скидывала свои фото, фото с мамой, фото с сестрой (как потом обнаружил, фотографии и видео она брала из аккаунта другой девушки из Калининграда).

Спустя неделю общения она мне рассказала, что играет на бирже и в этом ей помогает муж сестры, который является профессиональным брокером. Я тогда особо не отреагировал на эту информацию.

Но где-то неделю-полторы она плавно подводила разговор к теме бизнеса и заработка и в один день сказала, что может поговорить с мужем сестры Давидом Берецким  и спросить, может ли он помочь мне при игре на бирже.

Я согласился и спустя несколько дней, она сказала, что Давид согласен. К тому времени общение с Дарьей было очень доверительным и теплым, что я и не подозревая ничего, созвонился с Давидом, он попросил сделать демонстрацию моего экрана и показал как создавать аккаунты на Payeer и Quicketools.com. 

В тот день я пополнил счет на 2 000 долларов, мы сделали одну ставку и заработали около 25 долларов.

На следующий день Давид сказал, что, чтобы все проходило еще удачнее, меня он передаст своему боссу Алексею Арсееву.

С Алексеем мы играли около полутора месяцев и на протяжении этого времени он постоянно рекомендовал расширить бюджеты, чтобы начинать зарабатывать уже крупные суммы(пополнение производилось переводом из payeer в биткоинах на адрес 1BPhFDB8wdgG2iyo7NWZHKRz71bBX1WPp5).

Таким образом, я пополнил кошелек суммарно на 33 тыс. долларов (без учета комиссий систем при вводе средств, это еще около 2.5-3 тыс. долларов).

А потом, Алексей сказал сделать ставку по золоту, которая через полторы недели ушла в большой минус. Начались звонки из маржинального отдела, сотрудник которого сказал, что в течение 2 дней ожидается очень большая волатильность рынка, и нужно пополнить свободную маржу, чтобы ставка не слетела.

Я пополнил счет еще на 6.5 тыс. долларов. Но на следующий день ставка закрылась и на счету осталось 215 долларов.

Опять звонок из маржинального отдела, пояснение, что спред сильно увеличился и брокер автоматом закрыл ставку, списав деньги как свои риски. Посоветовали сделать страховку, стоимостью 9 тыс долларов, которая может возместить 85% утраченных средств. 

Только после этого я понял, что это мошенничество, нашел людей, которые также пострадали, нашел профиль Вконтакте, который использовался вымышленной Дарьей для обмена со мной фотографиями.

Также разобрался, что quicketools и вовсе не является биржей, и прописанные на сайте лицензии не выдавались. Просто система получает деньги от людей и никакой реальной торговли не производит, показывая лишь нужные цифры, вовлекая людей к еще большим тратам.

Также с ребятами посмотрели движение средств в биткоинах на адресах мошенников, и ужаснулись: по самым скромным прикидкам, суммы давно перевалили за 1-2 млрд. долларов. Т.е. это мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц по предварительному сговору. Помимо мошенничества группа может заниматься и наркотиками, и проституцией и торговлей людьми. Всем чем угодно, ведь понятно, что они работают в стране, где все не очень со стабильностью и законами (скорее всего это Украина), и у них очень серьезные покровители.

Чтобы не делать статью слишком длинной, редакция Financer.com решила не выкладывать все присланные истории.

Прочитать еще истории участников вы можете здесь и здесь.

Обнаруженные контакты мошенников

  • Компания TrustMeridan

ВНИМАНИЕ

Название явно выбрано специально, чтобы притвориться компанией TrustMeridian – отличие всего в одну букву, но TrustMeridian – абсолютно легальная компания, к которой нет никаких претензий. А вот их отличающийся на одну букву клон – мошенники. Будьте внимательны!

ПОМНИТЕ

Мошенники могут с легкостью менять имена и номера телефонов. Предоставленные жертвами данные выкладываются только для того, чтобы у читателей была возможность быстро определить мошенников по уже имеющимся данным.

Может быть изменено и название фирмы. Главное – схема останется такой же. Ни в коем случае не доверяйте своим деньги через какие-то знакомства, даже если вам обещают золотые горы.

Как избежать рисков и защитить себя

  • Никогда не инвестируйте деньги «по знакомству»
  • Обязательно изучайте отзывы обо всех сайтах/платформах/инструментах, которые вам предлагают
  • Выбирайте только банковские и надежные торговые платформы
  • Ни в коем случае не берите кредит под инвестирование
  • Выбрав торговую платформу, потратьте хотя бы неделю на то, чтобы «помониторить» курсы финансовых инструментов и сравнить их с данными в официальных источниках (оптимально это делать через банковские ресурсы, но и надежные дилинговые центры вроде Investing.com подойдут)

Специально для того, чтобы читатели Financer.com могли выбрать безопасные способы инвестиций, мы составили рейтинги компаний для:

Пожалуйста, распространите эту статью через все доступные каналы, чтобы уберечь ваших близких, друзей и тех людей, которые могут стать жертвами мошенников.

Консультант-эксперт с 8-летним опытом работы в области кредитования, финансов, бизнеса и инвестиций. За 2021 год провел анализ более 800 предложений банковских и страховых учреждений.

Поделитесь в
Read Icon 1124 прочтений

Статьи по разделам